Доверяй, но проверяй!

"Доверяй, но проверяй!" - на мой взгляд, отличная пословица, особенно в бизнес-среде.

Например, заглянет к Вам налоговая проверка, а среди ваших партнёров обнаружатся компании с признаками однодневок....Тогда именно Вам нужно будет доказывать, свою непричастность и то, что на самом деле Вы не являетесь злостным уклонистом от налогов.

Чтобы сохранить свои нервы, время и обезопасить бизнес, рекомендую использовать специальные сервисы для проверки контрагентов:

https://egrul.nalog.ru/index.html -здесь можно найти выписку из ЕГРЮЛ по любой компании и из ЕГРИП по ИП. Пригодится не только для контрагентов, но и для себя.⠀

Что можно узнать о компании:

  • адрес фирмы (если он недостоверен по данным налоговой - об этом будет отдельная запись сразу после адреса)
  • ФИО участников и размер их долей (для ООО)
  • ФИО руководителя
  • когда и какие изменения вносились. Тут может быть сложно понять что к чему, но дату последнего устава, например, легко найти.
  • сведения о ликвидации/реорганизации/банкротстве
  • виды деятельности
  • регистрационные номера в ПФР и ФСС.

Что можно узнать о ИП: ФИО, место постановки на учет, виды деятельности и регистрационный номер в ПФР.

https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел. Без проверки здесь вообще нельзя заключать договоры с фирмами и ИП.

Поиск работает по ИНН, ОГРН и названию фирму или ФИО ИП. Важно проверять по всем этим данным по очереди, т.к. есть дела которые сервис находит по названию, но не находит по ИНН.

http://fssprus.ru/iss/ip - банк данных исполнительных производств. Работает поиск по фирмам, ИП и физическим лицам.

Проверяю тут и себя, когда собираюсь в другую страну - вдруг кто-нибудь из тезок получит штраф за нарушение ПДД, а я из-за этого не улечу в отпуск. Приставам перепутать дату рождения - дело двух секунд

https://bankrot.fedresurs.ru/ - сведения о банкротных делах - обязательно к применению.

https://sudrf.ru/ - полезный поиск вообще по всем судам РФ. Имеет смысл пользоваться, если хочется проверить кого-то досканально.

Считаю, что использование этих сервисов - обязательный минимум для бизнеса при заключении договоров.